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县人行反_工作计划 第1篇

为全面推进我市金融机构反_工作，打击一切不法_犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高我分行信誉，促进我分行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反_知识，夯实反_工作的社会基础，根据中国建设银行制定的《金融机构反_规定》要求，我分行通过一系列卓有成效的举措，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥建行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。在本季度我分行能坚持做到：

一、注重学习，提高反_工作认识。

一是邀请支行领导现场指导。1月份召开了“随州分行反_工作会议”，特邀支行支付结算科*科长、*副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反_会议精神、回顾我分行反_工作、安排布署我分行20反_工作。反_领导小组成员营业室经理、市场营销部经理共**人次参加了会议。二是夯实理论基础。我分行统一征订了《金融机构反_实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国_犯罪案例剖析》、《反_调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。三是学习形式多样。利用晨会时间向全体员工灌输反_知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反_的精神和意义。

二、强化组织领导，充分认识反_的重要性。

充分发挥分行反_领导小组办公室的职能作用，定期通过召开反_工作会议传达反_工作精神、最新制度办法，着重强调反_工作“尽职免责”重要性，要求全体员工认真履行反_工作职责，积极推动全行反_工作日常化，使防范_的意识深入人心。

三、周密实施，做到宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖各网点悬挂反_宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反_知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“_”的社会公众对反_有了进一步的认识，使他们认识了_对社会的危害以及反_的重要性和必要性。

二是进社区开展反_外部宣传。组织辖网点工作人员走进社区开展反_宣传活动。我们于2月6日先后组织**名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反_、打击_犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反_知识，受到了广大市民的好评。

三是强化柜面人员高度的反_敏感度，加强重点可疑交易报告。做好反_工作，高度的责任意识非常关键。我分行财会部门还组织临柜人员系统地了解了反_的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反_相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动。四是强化监督检查，不断提升反_工作水平。一是日常督导通报。对反_数据处理实行“通报”制，一周一通报，一月一汇总。将各支行反_工作情况纳入月度内控管理考核，对数据处理不及时的支行进行绩效扣分，确保反_数据报送的质量和时效。二是开展专项检查。将反_专项检查做到实处，检查发现的问题和不足，认真落实整改及责任人处理，全行通报，举一反三，对全辖网点反_工作进行警示教育，为提高反_工作整体水平起到了积极作用。

四、隆重召开了两次反_会议。

2月14日下午，由市分行反_领导小组副组长史发旺同志组织召开了由网点负责人、会计主管、办公室、财务会计部、营运管理部、公司部、个金部参加的反_工作会议。会议集中组织学习了省行合规部下发的`《中国建设银行客户风险等级分类管理办法》、《反_实施细则》及对反_监测系统规范操作进行了要求，会议要求各网点负责人及参会人员要明确反_工作的重要性，领会会议精神，认真学习客户风险等级分类管理办法，并要求及时做好对所属机构4他人员的转培工作。2月25日下午，由财务会计部余文军经理组织召开了由会计主管、办公室、财务会计部、营运管理部、公司部、个金部参加的反_工作会议。会议主要对前期反_工作作了工作小结，并进一步对反_工作事项进行了要求。要求各网点、各部门必须将当日加载的反_数据当日要处理完毕，在日常业务办理工作中，要求各行柜员严格按照“联网核查公民身份信息系统”认真核查其身份证件，识别客户身份，核对并登记其证件号码，并留存身份证件复印件。并强调提取现金要严格执行逐级审批制度，每天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务要进行查询和实时监控。

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