这几天不少网友都在问：跨国诈骗怎么办理(跨国金融网络诈骗怎么办)方面的法律知识，小编也是查阅很多资料，整理了相关方面的答案，大家可以参考一下,
文章目录：1、和骗子比智商：海外电信诈骗的五大套路，哪一招能够骗到你？2、跨境电商骗局，继上篇的跟踪报道，揭秘网络诈骗，我们该怎么处理3、十赌十输！跨境赌博骗局揭秘……

和骗子比智商：海外电信诈骗的五大套路，哪一招能够骗到你？

最近这两年，海外的电信诈骗似乎越来越猖獗。

由于几个世界闻名的“电诈中心”的存在，东南亚更是电信诈骗的重灾区。

只要你是个中国人，生活在海外的中国人，谁没接到过几个“大使馆提醒您涉及洗钱，已被公安机关立案”或者“请将存款转到安全账户”的诈骗电话？

大多数海外同胞，对这些玩意儿，都已经自动免疫了。

一听见“中国大使馆提醒您涉嫌洗钱……”就干脆把电话挂了，甚至有些比较闲的，还能和骗子周旋一下，逗一逗人家。

但是，诈骗这个东西，和新冠病毒差不多。

人民群众刚刚觉得自己对这东西“免疫”了，它便又会变异出新的花样。

只要一千个人里，能有一个人中招，那么电话那一头的那些“人形病毒”们，便算是赢下了一局。

如今，它有病，我有药。

本周是反诈骗宣传周，中国“领事直通车”发布了一系列防范电信诈骗，保护海外公民财产安全的宣传材料，收集了很多经典案例。

对于这种名叫“电信诈骗”的病毒而言，这就是疫苗。

一起来看看，病毒的几种常见种类吧：

【一：假冒使领馆】

这大约算是“海外电诈”的各种亚型当中，出现频率最高，流传最广的一种。

骗子会自称中国驻外使馆，提醒你，你的护照要过期了、你的签证作废了、有包裹要领取、或者“某国内秘密调查机关委托我们使馆来联系你”……

人在外国，最重视的就是使馆，因此一听到使馆来电，很多人就慌了神。

你一慌神，就容易上当，骗子就能一步步地诱导你提供个人信息，最后打钱转账。

典型案例1

杨某某接到谎称是中国大使馆的工作人员电话，说有一封来自上海海关出入境限制的公文，让她去领。

然后给她转接到所谓的“上海市虹口区公安局”，对方出示了伪造的警官证件，并用她的身份证伪造了一张她的通缉令，让她把所有钱存到一张当地的银行卡里提交给银监会审核。

杨某当时就按照他们的指示做，被骗了 248万余泰铢。

典型案例2

蒙某收到一个自称是泰国大使馆打来的电话，说有个王某，用蒙某的身份证号去厦门工商银行思明分行开户，开户的这张银行卡涉及洗黑钱，金额高达261万余人民币！

假冒使馆工作人员的骗子，要求当事人回国协助警方调查，或把银行卡上的钱转到对方指定的安全账号进行审核。

蒙某照办，但是自己越想越觉得可疑，等到回过神来自己被骗时，已转了17万人民币给骗子了……

针对“假冒使领馆”这类，大家就记住一点：

一切中国驻外使领馆，都不可能打电话通知你去收取什么“国内快件”，也不可能处理国内的案件。

一旦你接到“您好，我是中国驻泰大使馆”的电话，就可以断定八成是骗子（人家使馆这么忙，自古只有你找它，何时见过它找你）。

如果这个自称“使馆”的，还要将你的电话转接到国内什么部门，更可以100%确定是骗子！

【二、冒充公检法】

冒充公检法，算是“冒充使领馆”的双胞胎，有时单独出现，更多时候也是和“使馆类”组合出现。

这些人的特点是，一上来就吓死你。

——你涉嫌洗钱了，赶紧回国配合调查！

——你卷入一起跨国金融诈骗大案，有人盗用你的身份，犯下了滔天大罪！

——你涉嫌重大刑事案件，已经被警方通缉了！

——你的账户马上就要被冻结啦！

这些“公检法”的身份，一般都很神秘，自称什么秘密调查组，机密案件，要求当事人不能对外声张，否则法办。

而且，他们还特别“通情达理”——吓唬你一番后，会通情达理地告诉你：经过调查，我们知道你是无辜的，知道你只是被人盗号了，我们也想帮你……

一吓带二哄，冰火九重天，很多人当场就信了。

【典型案例1】

黄某某收到假冒使馆工作人员来电，说有厦门市思明公安局的三名警官，告知其银行账户涉嫌诈骗组织，必须把钱转给指定银行账户，要不然银行账户就会被冻结。

当事人于是转账给一个泰国曼谷银行账户，金额达167万泰铢。

【典型案例2】

杨某收到假冒“陕西西安人民法院”的联系，说她被人控告诈骗，还用微信传了一张盖着方形公章的“法院传票”，并且要求她必须保密，不得向任何第三方机构透露这张传票。

然后，对方让她将存款转到一个“安全账户”，她听信了骗子，最后损失20万人民币。

对于自称“公检法”的骗子，大家就记住一点：

只要让你转账到“安全账户”的，一定是诈骗！

【三、杀猪盘类】

“杀猪盘”，就是假装和你谈恋爱，假装要和你结婚，然后骗取你的钱财。

有些是真人，有些是线上，有些是女装大佬P图，还有比较经典的“大龄美女急于找人相亲”、“海外特种兵王爱上你”之类。

特点是，谈着谈着，就要跟你借钱；或者介绍一个什么投资网站给你，与你一起“为了我们幸福的未来而奋斗”。

或者，邀请你裸聊，截了你的图来威胁你。

【典型案例1】

高某在芭提雅通过聊天软件加了一个诈骗分子，被引诱裸聊，诈骗分子截图了当事人的照片，并且威胁当事人，要向当事人的微信好友和通讯录好友发送裸聊截图。

最后，为了怕丢面子，高某只好钱了3万人民币给诈骗集团。

【典型案例2】

莫某某在曼谷，通过软件认识一个男人，对其印象非常不错。

聊天4-5天后，对方介绍其到一个平台投资。

最后，莫某被骗50万人民币。

针对“网上杀猪盘”，你要记住：

有优质异性来主动加你，通常要小心一点（你以为自己是肖战、热巴吗？），遇上谈恋爱叫你去投资的，尤其是什么理财网站APP之类，更是别信！

这年头，网上P图技术这么好，你咋知道对方是不是抠脚大汉呢？

【四、虚拟绑架类】

这个类型比较少见，总体上就是套取海外人士（通常是留学生）的个人照片、资料、视频，然后移花接木剪辑一下，拿去诱骗国内家长亲友，骗取“绑架赎金”。

这其中，主要分两步：

第一，联系在泰留学生，说你涉及案件、被通缉、要求你配合调查之类，让你提供自己的个人资料，家庭联系方式，并且要求你因为案件调查的原因，需要“暂时与家人切断联系”。

第二，骗子会联系在中国的家长，说，你的孩子被绑架了，想要放人就打钱。

你不信的话，他会给你放一段“绑架视频”，而且让你联系不上孩子。

在一些极端情况下，由于留学生想要多一些零花钱，或者受到诈骗分子的洗脑恐吓，甚至会主动录制视频，配合诈骗分子欺骗国内亲友。

【典型案例】

澳大利亚发生了一起案值200多万澳元赎金的绑架案，受害人的父亲接到女儿在澳大利亚被绑架的消息。在交纳了这笔巨款之后，真的看到自己女儿被捆绑的视频录像。这位父亲跟悉尼警方取得联系后，警方只用了一小时就在该市的一家旅店中找到了这位“被绑架的”的女儿，而她安全无恙。

这种情况下，在泰国和海外的留学生要记住：不要向任何人提供详细的个人信息和国内家庭信息，不要给任何发送自己的大量图片和视频。

尤其不要相信什么“你必须与家人暂时切断联系”的屁话，一说这个的，肯定是骗子。

国内的，有孩子在外国留学的家长也要注意，不要随便支付赎金，遇上绑架，不管是真是假，都要优先报警处理。

【五、其他新型电信诈骗】

电诈这个东西，推陈出新，变异迅速，你自以为免疫了他的全部套路，人家马上搞一套新的给你。

在疫情时代，诈骗病毒和新冠病毒相结合，出现了一些崭新的诈骗手段：比如新冠肺炎防控通知、低价回国机票、疫苗接种之类。

还有比较时兴的虚拟货币，在海外常见的换汇诈骗。

五花八门，千奇百怪，防不胜防，难以进行归类。

【典型案例】

谢某某在微信群里点进一个投资链接，诈骗团伙以五个小时连本带利返还的名义，骗取其投资43万余人民币。转账以后就把当事人踢出群聊。

黄某某在曼谷遇到网络诈骗，在网络平台其银行卡被盗刷，金额95万人民币。

徐某在春武里通过中文软件投资，陆续被骗500万余人民币。

黄某某在泰国群里向认识的朋友转账，用于做京东拍卖业务，骗子谎称是内部测试，需要受害者通过自己中国银行和农行账户转到对方国内账户，最终受害者被骗14万人民币。

刘某，居住在曼谷，在QQ群被诈骗143万人民币购买数据货币。

黄某某被在推特上认识的一位泰国公民骗，损失247500泰铢，当事人在国内报警了，同时也委托朋友在泰国报警，但案件调查进展缓慢。

陈某，居住在曼谷，认识一位网友而被诱骗投资，金额大约100万人民币，并遭到对方言语威胁人身安全。

何某某来曼谷出差，与朋友推荐的人联系将76001人民币换汇泰铢，其已向对方转账，但未收到泰铢，并联系不上对方。

陈某某居住在曼谷，被他人骗去在淘宝刷单拿报酬，结果没有拿到一分钱报酬，并被对方销毁了两方之间交易的证据。

王某某在泰国曼谷遭遇香港huixing group limited网络诈骗平台，被网络诈骗41万余美金。

刘某某在美国佛罗里达州一大学工作，其在WhatsApp遇到一位中国公民，被骗20万余美元，已在美国报警并联系国内警方，诈骗犯的信息显示在泰国。

很多人都觉得，自己足够聪明，不会被这么无脑的骗局击败。

也许吧。

但是，电诈这个东西，就像病毒，成功率或许不高，却总能攻击那些最天真、最单纯、最善良、最寂寞、最贪婪的人。

我们这篇推文，就像是口罩，像是疫苗。

你看了，就能多一分抵御骗局的抗体。

你把它分享给别人，就让世间众生，对那些可恶的诈骗犯，多了一分群体免疫的抵抗力。

人在海外，处处小心。

不要轻信他人，不要轻信任何以官方机构的名义来联系你的人，更不要贸然转账自己的钱财，到任何人的账户里。

如果你是骗子的其中之一，立刻收手，以免后悔终生。

最后送大家一首老汉自创口诀，祝大家在泰国的日子，岁月静好，一帆风顺，远离邪祟：

自称使馆公检法，这种情况要提防。

执法办案不谈钱，“安全账户”不转账。

网上艳遇有风险，让你投资你别忙。

换汇要找正渠道，亲友汇款问清爽。

不要透露你信息，小心被人拿去P。

亲朋好友常联系，免得父母会着急。

电信诈骗不难防，不贪不给不中计。

时时心中藏警惕，骗子见了没脾气。

跨境电商骗局，继上篇的跟踪报道，揭秘网络诈骗，我们该怎么处理

大家好！我是硕硕笔记，点击右上方“关注”，每天和你分享我的写作故事和自媒体运营干货。

这篇文章本来早就要完成的，只是这几天没有太多时间，抽不出空闲来，就一直拖到了今天。

接着上篇，跨境电商骗局问题，继续跟踪报道，上篇说到，我已经被移出群了，是被群主移的，就是因为他们在群里说系统坏了打不开，最近一直来大单，都是上千美金的，我就说了句“你们会被割韭菜的”，这句话最后被群主看见了，就把我给移出来了，本来群里就二十多个人，大约有五六个是拖儿。

但是，还是有那么几个人，还是相信跨境电商能赚钱，开店不用自己发货，什么都不用操作，只要自己出钱充值拿货一键代发就可以赚差价，差价你想赚多少可以自己去设置，其它的平台有人操作，会帮他们处理，平台免费提供客流量。

都是利益的驱使，使他们的钱财被套路进去，一旦被套进去，那就是个死循环，没有的解了。

虽然上次我被踢出来了，可是我加了一个群友，还聊了一会，我叫他不要相信这种躺着赚钱的模式，肯定会被骗的，但是我觉得她还是被利益诱惑住了，我的话没有听进去，还是觉得这个能赚到钱，真是那种不被骗，不愿意相信的执着。

就在前几天，我忽然被拉到一个群里面就七八个人，是他们自己建的群。我是被那个群友拉进去的，可能他们现在有一点认识到被骗了，但又不确定，所以另外组建了一个群，里面都是那里面引过来的群友，组建一个群聊各自的情况，商量一下有什么好的办法破局。

这是我被他们拉进去的群，开始了他们的探讨，他们也意识到自己可能被骗了，只是往里面充值，没法提现了，提现也没有到账，问了什么经理，经理一拖再拖，没有答复，问了客服，客服也是一拖再拖，没有答复，这样他们才看清了事情的严重性了，内心开始了焦急。

群里面也有一个人，和我一样，虽然也进去了，可是一直处于观望期，自己没有充值过，所以幸免于难。直接告诉他，不可行。就像我一样，也是直觉告诉我，不可行，所以我也是观望之中，不敢轻易去尝试，毕竟曾经是受过伤的人。

她投资了10000元进去，她都是想着，这个比打工上班还轻松，而且还能有不错的收入，基本都是拿出大部分的家底充进去周转资金，然后套进去了，资金出不来了。想想她们，也是觉得有些可悲的，都是被一个叫做燕子的网友给忽悠进去的，刚做一个月能赚好几百美金，真的是坑人不觉得内疚的一个人啊。

这两位，一个充进去4600元，一个充进去20000多，完全是被利益的诱惑冲昏了头脑，失去了所有的理智，不顾后果的严重性了。就像燕子忽悠他们一样，有个网友说“平台上面的衣服好贵啊，一件T恤一千多美金”燕子说“不贵怎么赚钱，外国人就是人傻钱多，就喜欢买贵的”。外国人难道都是傻子吗，还是自己昧着良心说出这样的话，欺骗一些思想单纯的人。

他们也开始意识到一些问题，那些在群里说钱到账了，今天赚了一千多，今天有几个单，上个月赚了好几千，那些人都是一伙的人，都是拖儿，故意这样说，用利益来诱惑你，让你认为真的能赚到钱，然后深陷其中，不能自拔，进去他们设下的套路圈中。

现在想想该怎么办吧，其实他们也一点办法没有，只能等了。他们还在奢求能有一线机会，他们投进去的钱能够回来，平台是正规的平台，他们还能在里面赚到钱。总之，不到最后，不死心。虽然内心已经很焦急和绝望，但是始终不敢放弃，毕竟是自己辛辛苦苦努力攒下来的钱，就这样，几天之内被骗子骗了，不甘心啊。

今天就写到这里，后续还有。

本故事是真实事件，如果有这样遭遇的友友，请留言在下面。

图文真实

十赌十输！跨境赌博骗局揭秘……

“这里是缅甸北部，我生长的地方

欢迎来到我的世界……”

这句话从去年起

就在短视频平台上爆火

可随着多地警方侦破多起

电信诈骗和跨境赌博大案

这些花样百出的诈骗手段

也逐渐浮出水面

人们在唏嘘“人间炼狱”的时候

仍有不少人还对跨境赌博抱有幻想

渴望在赌桌上实现自己的人生翻盘

以为赌一赌草屋变别墅？

以为搏一搏单车变摩托？

今天，小编带您揭开跨境赌博的面纱

提高拒赌防诈意识

跨境赌博是什么？

跨境赌博作为新型的赌博方式，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加的赌博活动。

它具有以下特点：蔓延迅速，涉及面广；境外操纵，境内渗透；赌资巨大，危害严重。与其他犯罪相互交织，极易滋生诱发大量违法犯罪。

跨境赌博的常见套路

1、在正规网址植入黑链接。为了逃避法律监管，境外赌博集团常把服务器设于境外，通过国内伪基站对网站植入黑链接、群发短信，或利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。

2、以高回报、高胜率为噱头。赌博集团以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头引诱境内参赌人员加入，部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。

3、人为操控后台修改胜率、杀大赔小。赌博集团常通过人为操控后台修改胜率，先给新会员一点甜头引诱其上钩，让新会员先赢钱，等其投入大额资金的时候就把钱尽数套走。

4、设置高提现门槛。即使赌客赢了钱，也不一定能提现。赌博集团常限制赌客须达到一定的金额才能提现，从而延长赌博时长。

跨境赌博危害

1、危害个人和他人财产及生命安全，与其他犯罪交织。

2、支付方式严重影响我国工商行政、外汇管理秩序和网络安全秩序。

3、大量收购个人及对公银行账户用于完成赌资“走账”及“洗钱”，严重危害群众账户安全，影响国家金融稳定。

4、跨境赌博犯罪活动不仅给人民群众造成了巨额的经济损失，还衍生出绑架、勒索、涉黑涉恶等违法犯罪，危害性日益凸显。

那么

就有同学问了

这些常见的套路我都知道

是不是就安全的了呢

下面小编就带大家

揭秘几个新型跨境赌博诈骗

“杀猪盘”骗局揭秘?

随着骗子的诈骗手段不断升级，“杀猪盘”以“交友恋爱”为切入点，往往先聊感情，然后以兼职、赚钱名义推广赌博平台，布局“杀猪盘”。刚开始，他们会用“内部消息”让赌徒先尝到赢钱的甜头，步步为营，诱导参赌者增加充值金额。

警方提醒

对付“杀猪盘”的最有效的方法，就是绝对不转账。不要点击对方提供的任何链接，不要轻信对方吹嘘的赚钱方法。凡是引导你在网上进行赌博，先给“甜头”、再引导持续投入的，必是骗子无疑。天上不会掉馅饼，所谓“低成本、高回报”都是骗人的幌子，赚钱还需脚踏实地。

“直播带赌”骗局揭秘?

不法分子承包境外赌场赌厅或在境外架设赌博游戏机，以网络直播方式招揽赌客在线投注参赌——这就是近年快速“抬头”的直播式跨境赌博。赌博者观看视频直播，实时参与境外赌局，身临其境的“直播带赌”体验，刺激着赌徒持续加码，最终债台高筑，倾家荡产。与出境赌博不同，“直播带赌”隐蔽性强、组织者易逃脱，且逐渐形成了多种犯罪形式交织的黑灰产业链。

警方提醒

不同于线下赌博，网络赌博不需要实体场所就可以进行，而且极具迷惑性，赌博没有资金控制的概念，因为赌注就是一串数字，根本感觉不出其中的分量。这种迷幻感觉和提款的便捷结合在一起以后，原本对于金钱的正确价值观就会慢慢被摧毁，这就是网络赌博的最可怕之处！一定要提高警惕，管住自己，网络赌博，“十赌十输”！

跨境赌博害人害己

依法打击绝不姑息

珍惜幸福生活

远离跨境赌博

“这里是缅甸北部，我生长的地方

欢迎来到我的世界……”

这句话从去年起

就在短视频平台上爆火

可随着多地警方侦破多起

电信诈骗和跨境赌博大案

这些花样百出的诈骗手段

也逐渐浮出水面

人们在唏嘘“人间炼狱”的时候

仍有不少人还对跨境赌博抱有幻想

渴望在赌桌上实现自己的人生翻盘

以为赌一赌草屋变别墅？

以为搏一搏单车变摩托？

今天，小编带您揭开跨境赌博的面纱

提高拒赌防诈意识

跨境赌博是什么？

跨境赌博作为新型的赌博方式，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加的赌博活动。

它具有以下特点：蔓延迅速，涉及面广；境外操纵，境内渗透；赌资巨大，危害严重。与其他犯罪相互交织，极易滋生诱发大量违法犯罪。

跨境赌博的常见套路

1、在正规网址植入黑链接。为了逃避法律监管，境外赌博集团常把服务器设于境外，通过国内伪基站对网站植入黑链接、群发短信，或利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。

2、以高回报、高胜率为噱头。赌博集团以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头引诱境内参赌人员加入，部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。

3、人为操控后台修改胜率、杀大赔小。赌博集团常通过人为操控后台修改胜率，先给新会员一点甜头引诱其上钩，让新会员先赢钱，等其投入大额资金的时候就把钱尽数套走。

4、设置高提现门槛。即使赌客赢了钱，也不一定能提现。赌博集团常限制赌客须达到一定的金额才能提现，从而延长赌博时长。

跨境赌博危害

1、危害个人和他人财产及生命安全，与其他犯罪交织。

2、支付方式严重影响我国工商行政、外汇管理秩序和网络安全秩序。

3、大量收购个人及对公银行账户用于完成赌资“走账”及“洗钱”，严重危害群众账户安全，影响国家金融稳定。

4、跨境赌博犯罪活动不仅给人民群众造成了巨额的经济损失，还衍生出绑架、勒索、涉黑涉恶等违法犯罪，危害性日益凸显。

那么

就有同学问了

这些常见的套路我都知道

是不是就安全的了呢

下面小编就带大家

揭秘几个新型跨境赌博诈骗

“杀猪盘”骗局揭秘?

随着骗子的诈骗手段不断升级，“杀猪盘”以“交友恋爱”为切入点，往往先聊感情，然后以兼职、赚钱名义推广赌博平台，布局“杀猪盘”。刚开始，他们会用“内部消息”让赌徒先尝到赢钱的甜头，步步为营，诱导参赌者增加充值金额。

警方提醒

对付“杀猪盘”的最有效的方法，就是绝对不转账。不要点击对方提供的任何链接，不要轻信对方吹嘘的赚钱方法。凡是引导你在网上进行赌博，先给“甜头”、再引导持续投入的，必是骗子无疑。天上不会掉馅饼，所谓“低成本、高回报”都是骗人的幌子，赚钱还需脚踏实地。

“直播带赌”骗局揭秘?

不法分子承包境外赌场赌厅或在境外架设赌博游戏机，以网络直播方式招揽赌客在线投注参赌——这就是近年快速“抬头”的直播式跨境赌博。赌博者观看视频直播，实时参与境外赌局，身临其境的“直播带赌”体验，刺激着赌徒持续加码，最终债台高筑，倾家荡产。与出境赌博不同，“直播带赌”隐蔽性强、组织者易逃脱，且逐渐形成了多种犯罪形式交织的黑灰产业链。

警方提醒

不同于线下赌博，网络赌博不需要实体场所就可以进行，而且极具迷惑性，赌博没有资金控制的概念，因为赌注就是一串数字，根本感觉不出其中的分量。这种迷幻感觉和提款的便捷结合在一起以后，原本对于金钱的正确价值观就会慢慢被摧毁，这就是网络赌博的最可怕之处！一定要提高警惕，管住自己，网络赌博，“十赌十输”！

跨境赌博害人害己

依法打击绝不姑息

珍惜幸福生活

远离跨境赌博

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